Con la tercera edición del Diploma de posgrado en responsabilidad penal de las personas jurídicas, forensic y sistemas de compliance en marcos internacionales y nacionales, la Universidad de Valladolid se reafirma como institución española que ofrece una formación integral de enfoque global, regional y nacional sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, forensic e investigaciones internas corporativas, sistemas internos de información y programas de integridad.
Se trata de una formación especialmente dirigida a abogados, compliance officers, miembros de departamentos de compliance de empresas, profesionales con funciones vinculadas a la investigaciones internas corporativas o servicios Forensic, responsables de Sistemas Internos de Información y canales de denuncias, jueces o fiscales, etc. El programa y estructura de impartición de este título propio están orientados a profesionales de Europa y Latinoamérica, al incluir el análisis de la fenomenología global sobre la responsabilidad penal corporativa y sistemas de prevención de delitos o programas de integridad en contextos nacionales e internacionales. En este sentido, el horario de impartición de las sesiones de este posgrado desarrollado en el marco de la fundación de la Universidad de Valladolid está adaptado a los distintos husos horarios.
Este título destaca por su solidez académica y por un enfoque profesional orientado a adquirir las habilidades prácticas y los conocimientos necesarios para el ejercicio riguroso de las diversas profesiones y funciones vinculadas a la defensa/acusación de empresas y directivos, implementación u optimización de sistemas de integridad y compliance, aplicación de Sistemas Internos de Información (S.I.I.) o canales de denuncias, aplicación de behavioral compliance, desarrollo de las investigaciones internas corporativas y forensic o el asesoramiento en estas materias, la prevención del blanqueo y financiación del terrorismo, Public Compliance o los diversos y más actuales estándares sobre sistemas de gestión compliance (normas ISO, UNE, etc.).
La Universidad de Valladolid es garantía de formación de excelencia. Los orígenes de la Universidad de Valladolid se remontan al siglo XIII y destaca por ser una de las universidades españolas de mayor tradición, prestigio académico y por ofrecer una formación de vanguardia. Dado el éxito de las dos pasadas ediciones de este posgrado y la elevada necesidad de profesionales altamente capacitados en la materia, se abre período de preinscripción para reservar plaza en esta formación donde su dirección y claustro sobresalen por aglutinar a un elenco de los mayores expertos del panorama mundial en materia de Responsabilidad Penal Corporativa, Forensic, investigaciones internas, canales de denuncias y defensa penal empresarial.
El período para inscribirse está abierto y hasta el día diez de julio existe un descuento aquellos que lo realicen antes de dicha fecha. Con posterioridad, no se aplicará dicho descuento. Las clases se inician el 6 de septiembre y concluyen el 30 de noviembre. Son 70 horas de formación online, directa y efectiva que se imparten viernes y sábado de la mano de los más prestigiosos expertos a nivel internacional. Al concluir la formación los alumnos reciben el diploma que, además, es un título acreditado por la World Compliance Association (WCA).
Este posgrado está codirigido por tres de los mayores expertos mundiales en Derecho Penal Económico, Régimen de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y Compliance.
Manuel Gómez Tomillo – Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Valladolid y letrado del Tribunal Constitucional hasta el presenta año. Es experto responsabilidad penal de las personas jurídicas, culpabilidad de las organizaciones y procedimientos punitivos. Ha sido magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Palencia durante 15 años. En relación con los proyectos de investigación, puede señalarse que ha sido investigador de 9 proyectos de investigación de convocatorias nacionales y autonómicas. Asimismo, es director del Diploma de Derecho administrativo sancionador de la Universidad de Valladolid. Ha realizado estancias investigadoras en Universidad de Edimburgo junio-julio 1991, Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht (Freiburg i. Br., R.F. Alemania), septiembre-diciembre 1993; agosto-septiembre 1994; julio-agosto de 2006; julio-agosto de 2012; Georgia College and State University (Estados Unidos de Norteamérica); Universidad de Trento (Italia), julio-agosto de 2005, Harvard University (julio-agosto de 2010; julio-agosto de 2011); University of Bristol (julio-agosto 2013). Es autor de más de cien capítulos de libros, de veinticuatro monografías y de más de cuarenta artículos, todos ellos publicados en por las revistas y editoriales de mayor prestigio e impacto en el ámbito del Derecho Penal. Entre el elenco de publicaciones, pueden destacarse que ha participado como autor en más de 23 monografías, como Fundamentos de Derecho Penal (Tecnos, 2023); Instrumentos jurídicos de tutela y ejecución de las potestades de inspección y supervisión de sociedades que operan en los mercados. Artículo 294 CP (Aranzadi, 2019); Compliance penal y política legislativa (Tirant lo Blanch, 2016); Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema español, Lex Nova, Valladolid, 2010 (2ª ed. 2015) o Derecho administrativo sancionador. Parte general (Aranzadi, 5ª ed. 2023).
Rafael Aguilera Gordillo – Es experto en Compliance y régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, doctor en la materia y miembro del comité académico, de dirección o docente en diversos posgrados sobre compliance y responsabilidad penal de la persona jurídica. Asimismo, es codirector del Compliance Advisory LAB de la firma multinacional Grant Thornton. Ha sido nombrado en dos ocasiones academic visitor del College of Law de la Universidad de Oxford (situada en los 3 primeros puestos de los rankings de mejores universidades del mundo y el en primer puesto del 2023 Times Higher Education World Ranking) en los años 2019 y 2023 y research associate del College of Law de la Florida International University (la 4ª mejor universidad pública americana conforme el ranking del Wall Street Journal). Rafael Aguilerafue precursor del uso de la modelización avanzada y la Teoría de Juegos (Behavioral Game Theory) en el Compliance, aspecto a la que dedicó parte de su tesis doctoral y es considerado un experto en responsabilidad penal de las personas jurídicas, ámbito donde compagina la actividad de investigación con labores de formación especializada y asesoramiento jurídico. Igualmente, es miembro académico de la Anti-Corruption Academic Initiative e Initiative GRACE de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Aguilera es autor del «Manual de Compliance Penal en España» (sobre la que ya está en marcha la tercera edición del manual) y de otros libros o artículos de referencia en la materia, publicados por editoriales y revistas situadas en los primeros puestos de prestigio e impacto. Ha intervenido como experto en Compliance y Penal Corporativo en foros tan prestigiosos como la Cumbre de Alto Nivel sobre Educación y Estado de Derecho de Naciones Unidas –donde fue participante de la sesión «Crime Prevention and Criminal Justice»– o el XIV Congreso Internacional de Naciones Unidas sobre Prevención del Crimen y Justicia Penal (el más importante de este campo a escala mundial). Igualmente, ha sido ponente en el CSLS de la Faculty of Law, Oxford University. Entre otros títulos, posee el Máster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla e Instituto Interuniversitario de Criminología, el Máster de Derecho Público de la Universidad de Córdoba, el diploma de Especialización para Abogados de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Córdoba y el certificado de aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía (CAP) del Consejo General de la Abogacía Española.
Antonio María Javato Martín – profesor Titular de Derecho Penal y Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de Segovia desde 2007 hasta la actualidad. Doctor por la Universidad de Valladolid con premio extraordinario de doctorado. Este experto en Derecho Penal Económico fue becado por el Ministerio de Educación y Ciencia español (Programa FPU) y por el servicio Alemán de Intercambio Académico (D.A.A.D). Ha desarrollado estancias de investigación en el Max- Plank-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Friburgo, Alemania (1994, 1995, 1997, 2003) y en la Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Strafrechtsvergleichung, Universidad de Friburgo, Alemania (2005 y 2007). Ha participado en nueve proyectos de investigación, cuatro de ellos de ámbito nacional (Planes I+D+I) y en veintitrés congresos y seminarios nacionales e internacionales a título de ponente, comunicante u organizador. Es autor de una monografía, dieciocho artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, y quince capítulos en libros colectivos. Asimismo, ha dirigido un libro colectivo, coordinado otros cuatro y es miembro del Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Valladolid sobre “Derecho de las Nuevas Tecnologías y Delincuencia Informática”.
Por último, cabe destacar sobre este posgrado de excelencia que, al margen del sólido respaldo que supone que la dirección de este posgrado sea ejercida por estos expertos, tanto el temario como el contenido del Diploma de posgrado en responsabilidad penal de las personas jurídicas, forensic y sistemas de compliance en marcos internacionales y nacionales son totalmente actualizados cada año e incorporan las últimas novedades en cada edición. Sin duda, se trata de una formación que prepara para asesorar de manera eficaz, desarrollar funciones altamente especializadas y resolver los retos del actual panorama legal y corporativo, tanto a nivel internacional como nacional en las diversas jurisdicciones.
